Etiquettes : Algérie, Espagne, Parti Populaire, tramway de Ouargla, usine de dessalement de Tlemcen, Cristóbal Tomé Becerra, De la Serna, De Arístegui, Voltar Lassen, Scardovi et Karistia,
Selon le journal espagnol Público, le parquet espagnol a requis de lourdes peines contre des politiciens du Parti Populaire de droite, dont un ancien député et un ancien ambassadeur, ainsi que des hommes d’affaires et des dirigeants d’entreprise. Ils sont impliqués dans le versement de pots-de-vin à des responsables algériens pour deux projets : le tramway de la ville de Ouargla et l’usine de dessalement de l’eau de Souk Tleta dans la wilaya de Tlemcen. Il s’agit d’un nouveau développement judiciaire dans l’une des plus grandes affaires de corruption internationale liées à l’Algérie à l’époque de la ‘Issaba’ (la Bande), qui a été rouverte alors qu’elle était sur le point d’être frappée de prescription.
Le procureur requiert 18 ans de prison pour les anciens députés du PP De la Serna et Arístegui pour avoir versé des pots-de-vin en Algérie
Les deux hommes politiques ont créé un bureau, Voltar Lassen, qui a obtenu des contrats publics pour le groupe basque Elecnor en échange d’« achats » de hauts fonctionnaires du pays du Maghreb.
Santiago Pedraz ouvre le procès pour 23 accusés et cinq entreprises après 10 ans d’instruction et alors que l’affaire était sur le point d’être prescrite.
Près de dix ans après l’éclatement de l’affaire Elecnor, concernant les présumés pots-de-vin versés par le groupe basque par l’intermédiaire du cabinet monté par l’ancien député du PP Pedro Gómez de la Serna et l’ancien ambassadeur Gustavo de Arístegui, le magistrat titulaire du Tribunal d’instruction numéro 5 de l’Audience Nationale, Santiago Pedraz, a rendu l’ordonnance d’ouverture du procès qui enverra sur le banc des accusés les deux personnes citées ainsi que 21 autres accusés, parmi lesquels des commissionnaires, des dirigeants de cinq entreprises et même cinq gestionnaires suisses et néerlandais accusés de blanchiment d’argent.
En attendant que les accusés présentent leurs conclusions – pour lesquelles ils disposent d’un délai d’un mois – sera fixée la date à laquelle seront jugés les acteurs de ce qui, en réalité, n’est qu’une pièce séparée de l’affaire, révélée en décembre 2015. Deux autres pièces sont encore ouvertes – Nova Internacional et Panama – et une quatrième qui a déjà été classée et impliquait l’entreprise Fertiberia.
C’est-à-dire que le procès s’ouvre alors que les supposés délits étaient sur le point d’être prescrits. Au cours de la décennie d’enquête judiciaire, l’un des principaux accusés, Cristóbal Tomé Becerra, qui travaillait pour De la Serna et De Arístegui et détenait les contacts dans les hautes sphères du gouvernement algérien, est décédé, de même que la secrétaire et seule employée de Voltar Lassen, le cabinet fondé par les deux hommes politiques du PP.
Pour De la Serna et De Arístegui, le procureur requiert 18 ans de prison, ainsi que des amendes totalisant 720 000 euros et la confiscation de 2,64 millions d’euros aux sociétés Scardovi et Karistia, créées par les deux hommes et par lesquelles ils percevaient les commissions des entreprises clientes du cabinet. Le ministère public reproche à l’ancien député et à l’ancien ambassadeur en Inde les délits de corruption dans les affaires (six ans), de corruption passive (également six ans), de faux et usage de faux (trois ans) et d’organisation criminelle (six ans), bien qu’il demande que soit subsidiairement considéré celui d’association de malfaiteurs (six ans), selon l’ordonnance à laquelle Público a eu accès. Borja Manuel de Arístegui Arroyo, fils de l’ancien diplomate, a également participé au complot : le procureur requiert pour lui trois ans de prison pour corruption dans les affaires.
Cependant, les peines les plus lourdes sont requises par le procureur pour deux dirigeants d’Elecnor, Germán Junquera Palomares et Ramón López Lax : 21 ans, car aux délits de corruption dans les affaires, de faux et usage de faux et d’association de malfaiteurs s’ajoute celui de corruption active. Le frère et le fils de Cristóbal Tomé Becerra, José Luis et David Luis, sont également passibles de 21 ans de prison, étant accusés en outre de blanchiment d’argent. Il en va de même pour Adolfo Suárez Lopetegui et son fils Israel, en tant qu’administrateurs d’AS Auditoría & Consulting Navarra SL, qui a servi à canaliser les commissions illicites, selon le réquisitoire du Parquet.
Cinq entreprises, responsables pénales corporatives
De plus, le ministère public accuse de corruption dans les affaires non seulement Elecnor et sa filiale Internacional de Desarrollo Energético SA, mais aussi Rover Alcisa, Assignia Infraestructuras et la susmentionnée AS Auditoría & Consulting Navarra SL, et de corruption active Elecnor et sa filiale. Ainsi, pour le groupe basque, il requiert des amendes totalisant 36,7 millions d’euros. Pour Rover Alcisa et Assignia, 9,12 millions d’euros chacune, et pour la société de conseil navarraise, 4,56 millions. Les deux premières ont formé une Union Temporaire d’Entreprises (UTE) avec Elecnor pour construire le Tramway de Ouargla, une adjudication de 230 millions d’euros, qu’elles ont obtenue en 2013 après avoir versé 850 000 euros au directeur du projet, Smaine Koriche. Dans ce qui peut être considéré comme un exemple du fonctionnement du système conçu par le complot, le pot-de-vin a été versé via une société domiciliée à Dubaï, Shams Al Sabah General Trading LLC, dont le bénéficiaire était un homme d’affaires algérien nommé Mohamed Moulay, et deux autres sociétés dubaïotes, Erfaa Commercial Broker LLC et MC Europe FZE. Les transferts ont été effectués par l’UTE ainsi que par José Luis Tomé Becerra, comme le détaille le Parquet dans son acte d’accusation.
Le ministère public considère ainsi les cinq entreprises accusées comme « responsables pénales corporatives » en raison de leur « absence totale de contrôle en matière d’organisation et de contrôle sociétal, économico-financier et juridique ». Il leur reproche également de ne pas disposer des « mécanismes de prévention du crime les plus élémentaires et fondamentaux », dont l’application, souligne-t-il, aurait « empêché » les « comportements criminels » des 23 accusés.
Ces « comportements » étaient orchestrés depuis Voltar Lassen, le cabinet de conseil aux entreprises que Pedro de la Serna et Gustavo de Arístegui ont créé en 2009 pour conseiller les entreprises espagnoles dans leur expansion internationale. En échange, ils devaient percevoir un montant fixe mensuel et une commission en pourcentage « de succès », s’ils obtenaient des adjudications publiques à l’étranger pour leurs clients. Pour ce faire, ils ont engagé comme agents José Faya López et les frères Cristóbal et José Luis Tomé Becerra. Ces derniers, à leur tour, avaient pour associé José Félix González Noriega.
Le portefeuille de clients du cabinet comprenait de grandes entreprises telles que Gas Natural, Eurofinsa, Grupo San José, Liberbank, Fergo Aisa et Alsa, en plus d’Elecnor.
Le procureur établit que De la Serna et De Arístegui « se sont prévalus de leur statut de fonctionnaires publics et des postes qu’ils ont occupés jusqu’en 2016, en particulier de leur fonction et activité institutionnelle nationale et internationale » pour exercer leur activité de conseil international.
Un logement à Puerto Banús, des études payées
Dans le cas d’Elecnor, Voltar Lassen lui a obtenu, en plus du tramway de Ouargla, la construction en 2009 de la station de dessalement de Souk Tleta, un contrat de 250 millions d’euros. En échange, le groupe basque a payé à De Arístegui – via sa société Karistia – une dette de 164 000 euros qu’il avait auprès de l’Agence Fiscale. Il a également acheté à Abdelaziz Natouri, ancien directeur général de l’Énergie en Algérie, un logement de 245 000 euros à Persan (France) ; à l’homme d’affaires Amar Aouci, un autre bien immobilier à Puerto Banús (Malaga) ; à Zine Hachichi, traducteur du président algérien, et à son fils, il a versé 300 000 euros en différents virements, et à Camelia Gherbi, fille de la directrice générale de l’Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière d’Algérie (Aniref), González Noriega et Cristóbal Tomé ont financé ses études en Espagne et même sa résidence.
Pour canaliser et dissimuler ces paiements d’Elecnor vers les commissionnaires puis vers les fonctionnaires algériens, le complot a utilisé, explique le procureur, toute une « structure sociétale » composée de sociétés écrans telles que l’irlandaise Emerald Business Consulting LTD et la néerlandaise Castelino BV, ainsi que d’instrumentales suisses, mais aussi Trebol Ventures LTD, et Forlan Development LTD (Îles Vierges britanniques) et Higher Productions Limited (Royaume-Uni).
C’est pourquoi le juge a ouvert le procès contre les gestionnaires suisses Vicente Ferro et Walter Carl Gustav Stresemann – pour lesquels le procureur requiert cinq ans de prison pour blanchiment d’argent et faux et usage de faux –, les Néerlandais Henry Hans Samuel Leijdesdorff, Shareen Perret Gentil et Dirk Hendrik Bink (six ans) et l’Espagnol Francisco Javier Romero Pumar, propriétaire d’une société suisse de gestion fiduciaire de patrimoine dénommée Fidalliance (également six ans).
Plainte auprès du Parquet Anticorruption
L’affaire a éclaté après que José Faya López, l’un des agents commerciaux de Voltar Lassen, a déposé une plainte auprès du Parquet Anticorruption en novembre 2015. Il a également présenté une abondante documentation sur le fonctionnement du cabinet. Après que la presse a commencé à publier le contenu de l’enquête, De Arístegui a démissionné de son poste d’ambassadeur en décembre 2015, tandis que le PP ouvrait une procédure disciplinaire à l’encontre de De la Serna, qui a finalement quitté le parti en janvier 2016. La collaboration de José Faya avec la Justice a valu à l’agent commercial une plainte pour révélation de secrets déposée par Gómez de la Serna, une accusation dont il a été acquitté en avril 2023. Malgré la plainte et la documentation qu’il a fournies, le procureur requiert neuf ans de prison pour José Faya : trois ans pour corruption dans les affaires et six pour organisation criminelle.
Au cours des 10 années d’instruction de l’affaire Elecnor, qui a commencé avec le juge José de la Mata et s’est achevée avec Santiago Pedraz, des perquisitions ont été menées tant dans les bureaux d’Elecnor que dans les domiciles de ses dirigeants, ainsi que chez De Arístegui et De la Serna. Les enquêteurs ont trouvé des centaines de courriels, de factures et de preuves des nombreux virements bancaires effectués par les personnes impliquées. Des commissions rogatoires ont également été adressées à la Suisse, à l’Irlande, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-Uni, à la Belgique, à la Chine, à Hong Kong, aux Émirats Arabes Unis, au Maroc, à l’Algérie et à la France.
