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Les autorités françaises ont identifié plusieurs propriétaires marocains de résidences de luxe à Paris qui n’avaient pas déclaré leurs biens au fisc marocain lors d’une enquête approfondie, rapporte un média marocain. L’enquête a été menée par la DGCCRF, l’homologue français du FIOD.
Recherche sur les résidences de luxe inutilisées
La recherche s’est concentrée sur les propriétés de luxe situées dans les quartiers aisés de l’ouest parisien. Beaucoup de ces propriétés sont vides depuis des années et ne sont pas utilisées à des fins résidentielles ou locatives. Selon des sources, certains propriétaires gèrent leurs propriétés par l’intermédiaire d’agents immobiliers pour organiser les coûts d’entretien, mais laissent autrement les propriétés intactes.
Cela a fait naître des soupçons d’« abus financiers », notamment de « blanchiment d’argent » et d’« implication possible dans le financement du terrorisme ». Parmi les propriétaires interrogés figurent également des hommes d’affaires russes qui font l’objet de sanctions européennes en raison du conflit de voisinage en Ukraine.
Déclaration au Maroc
Les conclusions françaises seront partagées avec les autorités marocaines, qui procéderont à une vérification plus approfondie de ces actifs. Toutefois, cela se produit après la période de déclaration volontaire au Maroc, qui se termine mardi 31 décembre 2024.
En vertu de la loi actuelle, les citoyens marocains peuvent déclarer en toute impunité les biens et avoirs financiers étrangers jusqu’à fin 2024. A partir de 2025, la loi ne proposera plus cette option.
Des contrôles plus stricts en 2025
Les autorités marocaines souhaitent prendre l’année prochaine des mesures plus strictes contre les avoirs non enregistrés à l’étranger. Il existe une coopération avec des pays européens comme la France, l’Italie et l’Espagne. L’objectif est de lutter contre l’évasion fiscale et les flux financiers illégaux.
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