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Une enquête judiciaire met un visage sur les millions de subventions que le Maroc envoie à ses communautés en Espagne mais qui finissent blanchies dans les poches de ses espions.
Il était une fois un royaume appelé Maroc qui était très préoccupé par ce que ses enfants faisaient en dehors de ses frontières. A tel point qu’un jour, elle a décidé de récompenser sa progéniture soumise et de garder un œil sur les traîtres et ceux dont les idéaux religieux étaient trop extrêmes. Il y a vingt ans, le royaume a commencé à envoyer ses meilleurs observateurs (espions) chez son voisin du dessus, l’Espagne, qui compte, dans son coin droit, une mansarde quelque peu rebelle appelée Catalogne, où vivent 218 985 Marocains. Le but de ces justiciers était de mettre en place un réseau d’informateurs pour savoir ce qui se passait dans leur communauté. Ils avaient des confidents dans la rue (et à la mosquée) et d’autres proches de personnes ayant une idéologie très forte (les indépendantistes).
Ils ont commencé à créer des associations et des centres islamiques qui ont reçu des millions d’euros de subventions de Papa Maroc pour, en théorie, former leurs prédicateurs (imams), construire des mosquées et contrôler ceux qui font une mauvaise interprétation (djihadisme) d’une religion que la grande majorité de ses adeptes considèrent comme une religion de paix. Cependant, une grande partie de l’argent envoyé aux associations musulmanes est siphonnée dans les poches de justiciers de plus en plus riches, qui utilisent leurs épouses pour faire circuler l’argent par le biais de sociétés écrans (façades de blanchiment). Une partie du butin se trouve sur des comptes bancaires espagnols et marocains aux noms des justiciers et de leurs épouses. Le reste – l’argent liquide – finit en petites quantités chez les informateurs (le chauffeur de taxi, le serveur, le politicien, le banquier…) répartis en Catalogne et dans le reste de l’Espagne. L’épicentre de tout cela est une agence de voyage située dans la rue Victòria à Mataró.
Il s’agit d’une histoire d’espionnage qui aurait très bien pu sortir de la tête du romancier John le Carré, mais qui est en fait sortie d’un bureau à Rabat il y a de nombreuses années. Une histoire de secrets et de corruption qui a été apportée en Catalogne par un colonel nommé Mustapha El Mouahidi, un homme fort de la Direction générale des études et de la documentation (DGED), le service de renseignement extérieur du Maroc. El Mouahidi est resté au consulat du Maroc à Barcelone jusqu’en 2009, date à laquelle il est rentré dans son pays, sa mission accomplie. Il avait mis en place un réseau d’espions et d’informateurs en Catalogne qui s’étendrait ensuite au reste de l’Espagne.
L’une des pièces fondamentales de ce réseau était un homme qui était responsable d’une association à Vilanova del Camí (Barcelone) depuis 1999. Son nom, Nourredine Ziani, apparaît dans les fichiers du CNI comme « un danger pour la sécurité nationale ». Pour cette raison, en 2013, il a été expulsé d’Espagne par le ministère de l’Intérieur, qui l’a accusé d’être un agent de la DGED et a accusé le ministre de l’époque, Jorge Fernández Díaz, de « promouvoir le radicalisme et d’avoir des idées salafistes ».
Trois ans avant son expulsion, en février 2010, Ziani a créé l’Union des centres culturels islamiques de Catalogne (Uccic). Par le biais de cette association, il coordonne officiellement 70 mosquées en Catalogne, forme des imams, organise des activités et contribue à l’intégration de la communauté musulmane. Elle reçoit des subventions de plus de deux millions d’euros par an du ministère marocain des Affaires religieuses. Bien que cet argent ait en fait atterri sur plusieurs comptes bancaires de Ziani et de son épouse, Atiqa Bouhouria Meliani, acteur clé d’un complot aux tentacules trop nombreux.
Commençons en 2013, lorsqu’une agence de voyage appelée Aya Travel Tours a été ouverte dans la rue Vitòria à Mataró. Il a été enregistré par trois femmes : Atiqa Bouhouria, Naima Lamalmi et Naziha El Montaser. Ils étaient tous enregistrés à l’adresse d’Atiqa, dans la rue Generalitat de Catalunya à Barcelone. Naima, qui possède une clinique dentaire à Rabat, est mariée à Mohamed Belahrech, chef de la DGED à Rabat. Il est chargé de contrôler les mosquées et les imams dans des pays comme l’Espagne et d’envoyer des agents en mission à l’étranger. Naziha vit également à Rabat, est enseignante et épouse d’Abdellah Boussouf, secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), un poste nommé directement par Mohammed VI. L’une de ses fonctions consiste à superviser l’argent envoyé du Maroc à ses communautés dans les pays européens. Curieusement, Boussouf, Belahrech et Ziani (le mari espion d’Atiqa) ont une autre agence de voyage, Elysee Travels, basée à Rabat, enregistrée à leur nom.
SOCIÉTÉS ÉCRANS
« Ce sont toutes des sociétés écrans destinées à détourner et à blanchir l’argent qui est venu à Uccic du ministère marocain des Affaires religieuses (où Ziani travaille actuellement). Depuis l’association, des transferts ont été effectués vers les comptes bancaires de Ziani, de sa femme Atiqa et également vers l’agence Aya Travel. Et puis, une partie de cet argent a fini dans une autre agence fantôme à Rabat, gérée par trois hommes forts de l’État marocain », explique la source juridique qui s’occupe de l’affaire et qui demande à ne pas révéler son nom. « C’est comme si, en Espagne, le secrétaire d’État à l’agriculture envoyait de l’argent des caisses publiques à des projets en Amérique du Sud, supervisés par le directeur général de l’industrie alimentaire, et que ses épouses le retiraient au Pérou pour l’envoyer sur les comptes de leurs maris ».
Ziani a mis en place l’infrastructure en Catalogne. Boussouf et Belahrech envoyaient des fonds publics pour des subventions et leurs épouses les blanchissaient pour que l’argent retourne dans les poches de leurs maris. C’est la chaîne qui apparaît dans les documents (comptes d’Uccic, virements bancaires, retraits d’argent et procédures d’un tribunal de Barcelone) auxquels Crónica a eu un accès exclusif.
Tout a commencé à être découvert en interne en 2015, lorsque les personnes qui ont pris en charge l’Uccic après l’expulsion de l’espion Ziani, dirigées par Mimon Jalich, ont effectué un audit de ses comptes (de 2012 à 2015) lorsqu’elles se sont rendu compte que la quasi-totalité de l’argent qu’elles avaient reçu du Maroc n’avait pas été utilisée aux fins prévues par ses statuts. Mimon a convoqué une assemblée extraordinaire, a renouvelé le conseil et a constaté que les chiffres ne correspondaient pas. Un an plus tard, toutes ces informations ont abouti au Juzgado de Instrucción 5 d’Igualada, qui a ouvert une procédure et dont le ministère public instruit l’affaire comme un délit de fraude aux subventions.
Il y a beaucoup plus. « Ils ont créé l’association pour mettre en place des activités, bien qu’en vérité l’argent qu’ils ont reçu était destiné aux fins personnelles de Ziani et de ses patrons dans les renseignements marocains », explique l’un des employés de l’Uccic. « Ils ont utilisé l’association comme une carcasse. Ils vivent comme des rois avec l’argent que le Maroc envoie en Espagne pour prévenir le jihadisme. Et puis ils l’ont aussi dépensé pour payer des informateurs. Nous avons la preuve que l’un a reçu 300 euros pour des informations, un autre 500… ». Dans les comptes de l’association, on peut voir des transferts presque quotidiens vers les comptes personnels de Ziani et d’Atiqa, des revenus totalisant plus de 240 000 toutes les deux semaines en 2011-2013.
« Et ils ont été capables de ne pratiquement rien justifier. Atiqa a témoigné devant les tribunaux (la dernière fois il y a six mois) et a présenté des centaines de fausses factures, par exemple pour des cours d’arabe émis le 31 février, un jour qui n’existe pas », ajoute-t-il. Marta Segura, l’avocate d’Atiqa, ne veut répondre à aucune de ces questions car « l’affaire est en cours de traitement judiciaire ».
« Nous avons engagé un test d’expert pour voir combien d’argent a pu être détourné et il est impossible de connaître le montant total car ils avaient des comptes dans de nombreuses banques. Nous avons obtenu, par décision de justice, les mouvements bancaires effectués à Banco Popular – où il y avait un compte avec 1,3 million – et à La Caixa. Mais Ziani et sa femme avaient également des comptes chez ING et Deutsche Bank », explique la source juridique. « Ce sont des fraudeurs qui pensaient s’en tirer à bon compte. Et si vous commencez à creuser plus profondément, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous allez trouver », déclare Mimon Jalich, l’actuel président de l’Uccic, dont la signature apparaît falsifiée sur un chèque de 49 000 euros destiné à la mosquée de Sabadell qui n’est jamais arrivé. « Atiqa a essayé de justifier les dépenses par un congrès d’oulémas (savants islamiques, pour lequel ils ont reçu un transfert de 390 410 euros du Maroc) avec plusieurs factures de plus de 50 000 euros d’Aya Travel qui ont toutes été faites le même jour, en plus c’était un dimanche. Et le juge chargé de l’affaire a dressé un procès-verbal pour faux documents. Nous avons également découvert qu’Atiqa s’est rendue à tous les distributeurs automatiques de billets de Barcelone pour retirer cet argent pour des montants ne dépassant pas 2 000 euros. Ils ont tout fait de manière très maladroite ; ils pensaient s’en tirer à bon compte ».
L’Uccic affirme que Ziani et Atiqa ont créé d’autres structures pour blanchir l’argent. Comme la Fédération des entités des centres culturels islamiques de Catalogne (« l’argent qui avait été approuvé pour l’association a été détourné vers le compte de cette organisation »), le Haut Commissariat à la culture islamique, l’Association Union des centres culturels de Catalogne ou la Fondation Grande Mosquée. « Et puis il y a les paiements qu’ils ont fait à leurs collaborateurs en liquide avec l’argent qu’ils ont pris à toutes ces associations », ajoute-t-on du côté de l’Uccic. Ils font référence aux informateurs et agents de la DGED vivant en Catalogne.
AGENTS INFILTRÉS
« La plupart d’entre eux sont discrets, des gens qui passent toute la journée dans les mosquées et dans les quartiers où il y a plus de musulmans. Ils observent, écoutent et chantent ensuite à leurs supérieurs. Mais il y a aussi des gens liés à tous les partis, parce que le Maroc est maintenant intéressé à avoir ses gens dans tous les mouvements pour promouvoir le discours marocain de paix et de tolérance », dit un ancien diplomate marocain basé en Espagne. Des noms comme celui du député socialiste Mohamed Chaib, qui siégeait au Parlement de Catalogne alors qu’il appartenait au Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, l’organe dirigé par Abdellah Boussouf, apparaissent ici. Il était également étroitement lié à l’espion Ziani. « Ils avaient un projet pour partager l’influence du Maroc en Catalogne. Chaib allait contrôler la sphère culturelle et Ziani la sphère religieuse », révèle l’ancien diplomate marocain.
Un politicien moins médiatisé que Chaib est Fouad El Jebli, un candidat du PDeCAT dans Canovellas qui a rencontré Carles Puigdemont en Belgique en avril. Un ancien agent marocain le définit comme « un espion inactif mais infiltré », qui a pour interlocuteur un agent de la DGED travaillant au consulat du Maroc à Barcelone.
Une autre personne liée aux mouvements pro-indépendance est Younes El Harrak. Il est répertorié comme l’unique administrateur de l’agence Aya Travels (« Les femmes l’ont placé là en échange d’argent, mais il n’a aucun pouvoir de décision. Il a témoigné devant le tribunal et a dit qu’il ne savait rien, qu’il ne connaissait qu’Atiqa »). El Harrak a été imam à la mosquée Annour de Mataró et est maintenant membre de Nous Catalans. « Une organisation – dont l’espion Ziani était également membre – liée aux partis indépendantistes qui a passé ces dernières années à recruter des Marocains pour la cause », affirme l’ancien diplomate. « Ceux qui sont au pouvoir à Rabat ne sont pas intéressés par l’indépendance de la Catalogne. Ils ne le veulent pas et ne l’acceptent pas, car c’est un discours qui pourrait déborder sur la question du Sahara. En outre, l’indépendance catalane a tenté de s’associer à l’activisme du mouvement rifain. Une autre chose est qu’un courant islamique dans les services secrets et au sein du gouvernement marocain est très intéressé par la déstabilisation de l’Espagne », a ajouté J., agent du CNI et expert en terrorisme, à Crónica il y a quelques semaines.
PRESSION DE RABAT
Après qu’Atiqa ait comparu pour la première fois devant le tribunal d’Igualada (janvier 2017), Mimon Jalich, l’actuel président de l’Uccic, a reçu un appel d’un type de Melilla appelé Muhammad Khalifa : « Ceux d’en bas (Rabat) sont très inquiets et veulent te parler ». Mimon, accompagné d’un autre employé de l’association, s’est rendu dans la capitale pour rencontrer Mohamed Belahrech, chef de la DGEG à Rabat et propriétaire de l’autre agence de façade, Elysee Travels : « Je veux que tout cela s’arrête, je n’ai pas le temps pour ces bêtises », leur a dit Belahrech. » C’est une honte que vous emmeniez une femme au tribunal (Atiqa). Vous travaillez pour le CNI. Sa stratégie consistait à les faire passer pour des traîtres afin qu’ils ne continuent pas à enquêter. « Ce que je veux, c’est que l’on résolve ce problème. Combien cela me coûterait-il ? », a déclaré Belahrech.
Quelques semaines après cette réunion, Mimon Jaich a présenté une lettre de démission au tribunal d’Igualada, mais il était trop tard car le ministère public et le juge avaient déjà pris l’affaire en main. « Personne n’a fait pression sur moi ou ne m’a acheté. Je voulais démissionner parce que ces procédures sont très longues et coûteuses », se défend Mimon.
Ce qu’il ne sait pas – ou ne veut pas savoir – c’est que tout ce complot est un réseau mondial qui n’est pas seulement concentré en Catalogne. « Dans d’autres pays comme la France et la Belgique, ils ont créé leurs propres agences d’espionnage financées par ces subventions publiques. Et il en va de même dans les associations de Madrid ou d’Andalousie. De nombreux millions sont détournés dans les poches de quelques-uns et pour payer des espions et des informateurs », explique la source juridique chargée de l’affaire.
Nous avons contacté plusieurs personnes impliquées dans ce reportage (Ziani, Atiqa et El Harrak) mais elles refusent toutes de faire une déclaration.
« Les responsables au Maroc sont conscients de ce que ces personnes ont fait. Quand cela se saura, ils pointeront du doigt ceux qui ont fait toutes les opérations (Atiqa, Naima, Nazhia et leurs maris) et diront qu’ils ont détourné l’argent pour leur usage personnel et que la DGED n’a rien à voir avec cela ». Un jeu d’espionnage, celui du Maroc, dont il y a encore beaucoup à découvrir.
El Mundo, 11/06/2019
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