Peut-on confisquer les avoirs gelés de la Russie ?

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Washington et Bruxelles se sont prononcés en faveur de l’utilisation des actifs russes gelés par les sanctions pour financer la résistance ou la reconstruction de l’Ukraine, mais cela risque d’être un champ de mines légal qui pourrait prendre des années.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré jeudi à l’agence de presse Interfax-Ukraine qu’il était « absolument convaincu que c’est extrêmement important non seulement de geler les avoirs mais aussi de rendre possible leur confiscation, de les mettre à disposition pour la reconstruction du pays ». .

Il a ensuite reconnu que la saisie des avoirs des personnes sanctionnées « n’est pas si simple » et que ce serait probablement « un processus difficile et long » et a déclaré avoir chargé le service juridique du Conseil de l’UE de se pencher sur la question.


Ses commentaires sont intervenus environ une semaine après que le président américain Joe Biden a appelé le Congrès à accélérer la législation pour confisquer et vendre les biens des personnes sanctionnées pour « aider à construire l’Ukraine ».

L’American Civil Liberties Union, une organisation à but non lucratif qui vise à défendre les droits accordés par la Constitution américaine, a toutefois averti qu’elle serait « inconstitutionnelle ». D’autres experts juridiques ont émis des réserves similaires sur les plans.

Des centaines de milliards d’euros gelés
« Nous sommes dans une sorte de territoire sans précédent ici », a souligné Ian Bond, directeur de la politique étrangère au Centre de réforme européenne (CER), un groupe de réflexion, à Euronews.

Pourtant, a-t-il ajouté, « il y a des perspectives que l’Ukraine puisse éventuellement extraire de l’argent de ces avoirs gelés. Mais ce serait vraiment, vraiment compliqué et prendrait probablement beaucoup de temps ».


Théoriquement, les avoirs gelés en raison des sanctions pourraient le rester indéfiniment. Leur déblocage obligerait soit la personne ou l’entité sanctionnée à contester avec succès l’ordonnance devant le tribunal, soit les victimes à mener leurs propres batailles juridiques pour recevoir une partie des avoirs gelés à titre d’indemnisation.

Dans le cas de l’Ukraine, les pays occidentaux ont sanctionné à la fois les agences d’État russes, les fonctionnaires et les entreprises publiques, ainsi que les oligarques et les entreprises privées qui, selon eux, ont aidé Moscou à financer et à mener son invasion sanglante.

Il est difficile de quantifier exactement combien a été gelé, même si l’on estime que 300 milliards de dollars (283 milliards d’euros) des réserves de change de la Banque centrale russe ont été gelés dans le monde.

L’UE a annoncé début avril que son groupe de travail avait gelé des actifs d’une valeur de 29,5 milliards d’euros, dont des bateaux, des hélicoptères, des biens immobiliers et des œuvres d’art, et bloqué environ 196 milliards d’euros de transactions.

Le Royaume-Uni a entre-temps déclaré avoir gelé 500 milliards de livres sterling (583 milliards d’euros) de banques ou d’entreprises russes, dont certaines appartiennent en partie à l’État, avec 150 milliards de livres sterling supplémentaires (175 milliards d’euros) d’oligarques et les actifs des membres de leur famille également gelés. .

Actifs de l’État vs actifs des particuliers
« Je pense qu’il est beaucoup plus facile pour l’Ukraine ou les Ukrainiens qui ont souffert de cette guerre de prendre des mesures pour s’emparer des biens de l’État », a expliqué Bond, « car il existe un lien si clair entre les décisions et les actions de l’État. et ses agents et les avoirs qui ont été gelés. »

« Tout cela devient beaucoup plus facile si la Cour pénale internationale conclut que la Russie a commis un génocide ou des crimes contre l’humanité. Si vous êtes l’État ukrainien ou des Ukrainiens, vous avez un jugement de la Cour pénale internationale qui dit qu’un un tort terrible vous a été fait – les torts les plus graves qui peuvent être commis par un État – alors il est un peu plus facile de commencer à aller dans d’autres juridictions et d’autres tribunaux et de dire : « Nous voulons faire exécuter ce jugement » », a-t-il continué.

La Banque centrale russe envisagerait une action en justice pour récupérer ses réserves de change, bien que le fait qu’elles soient détenues dans de nombreuses juridictions différentes rendra la tâche plus difficile.

Bruxelles rend ces défis particulièrement difficiles, selon Bond.

« Dans le cas de l’UE, vous vous adressez probablement à la Cour européenne de justice. L’expérience des individus qui ont tenté d’obtenir la levée des sanctions à leur encontre, généralement en relation avec le soutien au terrorisme, est que vous aurez du mal à gagner.

« Et vous trouverez extrêmement difficile, même si vous gagnez, de faire dégeler vos avoirs parce que ce que la Commission a tendance à faire dans ces circonstances, c’est de reformuler la base du gel des avoirs pour répondre aux objections que le tribunal a soulevées plutôt que de rendre les actifs », a-t-il déclaré.

Mais alors que les autorités européennes, américaines ou ukrainiennes pourraient être en mesure de mener des batailles juridiques pour confisquer ces avoirs gelés de l’État afin d’aider l’Ukraine à se relever des cendres de la guerre, il sera sans aucun doute beaucoup plus difficile de réclamer les avoirs des oligarques et des membres de leur famille. La charge de la preuve y sera probablement beaucoup plus difficile à assumer.

« Prouver un lien entre les actions criminelles en Ukraine et le yacht de quelqu’un est assez difficile à faire », a souligné Bond.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a affirmé plus tôt cette semaine que le pays aura besoin d’au moins 600 milliards de dollars pour se reconstruire.

Euronews, 06/05/2022