Fuites du Credit Suisse: les personnalités arabes concernées

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Les fuites du Credit Suisse : Du roi Abdallah aux fils de Moubarak, les personnalités du Moyen-Orient concernées
Une fuite d’informations provenant de la banque suisse a révélé l’accumulation massive de richesses par des personnalités politiques de la région.

La fuite d’informations sur des milliers de comptes auprès du géant bancaire suisse Credit Suisse a une fois de plus plongé un grand nombre de personnalités politiques du Moyen-Orient dans un scandale majeur lié à la thésaurisation.

Une série de médias ont reçu des détails sur les pratiques « immorales » employées par la société – comme l’a dit le dénonciateur – révélant des clients impliqués dans une série d’activités telles que le trafic de drogue, la torture, la corruption et le blanchiment d’argent.

Le Credit Suisse a déclaré qu’il « rejette fermement les allégations et les déductions concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque » en réponse à la fuite.

Les données révèlent l’existence d’environ 18 000 comptes bancaires, ouverts pendant des décennies et remplis de centaines de millions de francs.

Middle East Eye s’est penché sur les personnalités régionales qui ont été identifiées comme propriétaires de comptes par la nouvelle enquête.

Le roi Abdallah et la reine Rania de Jordanie
Le couple régnant sur le Royaume de Jordanie était des clients enthousiastes du Credit Suisse, a révélé la fuite de données. Depuis 2011, Abdullah a été le bénéficiaire d’au moins six comptes auprès de la banque, tandis que son épouse Rania en possédait également au moins un.

L’un des comptes valait à un moment donné au moins 230 millions de francs suisses (250 millions de dollars), tandis que Rania aurait eu un compte d’une valeur d’au moins 39,1 millions de francs suisses (42,66 millions de dollars).

Dans une déclaration au Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), les avocats de la famille ont déclaré que les « comptes concernés sont utilisés pour l’acquisition d’actifs, les investissements, les dépenses opérationnelles et personnelles et les débours généraux, y compris le financement de certaines initiatives royales » et que le couple n’a « jamais extrait, de quelque manière que ce soit, des fonds du Trésor, des actifs publics, de l’aide internationale ou du budget du gouvernement vers des comptes situés à l’étranger ou pour son enrichissement personnel ».

À la suite de la fuite, la Cour royale a publié une déclaration accusant l’enquête de contenir des « inexactitudes et des informations obsolètes et trompeuses » visant à « diffamer la Jordanie et Sa Majesté, ainsi qu’à déformer la vérité ».

Gamal et Alaa Mubarak
Gamal et Alaa Moubarak, les fils du défunt autocrate égyptien Hosni Moubarak, chassé du pouvoir en 2011 par la révolution égyptienne, avaient un solde maximum de plus de 277 millions de francs suisses (302 millions de dollars) sur des comptes du Credit Suisse.

Un compte appartenant prétendument à Alaa avait accumulé 232 millions de francs suisses (environ 253 millions de dollars) en 2010.

Les avocats des deux hommes ont déclaré à l’OCCRP que ni les enquêtes suisses ni les enquêtes égyptiennes n’avaient trouvé de preuve d’activité suspecte sur leurs comptes.

Omar Suleiman
Des proches d’Omar Suleiman, l’ancien chef des services de renseignement de Moubarak, ont ouvert un compte commun au Crédit Suisse en 2003, dont le solde a atteint 52 millions de dollars quelques années plus tard et qui est resté ouvert après sa mort. Un autre compte a été ouvert entre 1996 et 2005.

Suleiman, qui est décédé en 2012, était connu pour avoir supervisé la torture de personnalités de l’opposition. Il a ensuite été nommé vice-président de l’Égypte juste avant l’éviction de Moubarak.

Le projet de reportage a tenté de joindre sa famille pour un commentaire, mais en vain.

Abdelaziz Bouteflika
Abdelaziz Bouteflika, l’ancien dirigeant de l’Algérie, qui a été évincé en 2019 après des mois de manifestations antigouvernementales, partageait un compte avec un certain nombre de proches qui détenait 1,1 million de dollars en 2005, selon les données divulguées.

Son règne sur le pays depuis 1999 a vu la répression des libertés civiles et la répression des partis d’opposition, tandis que son gouvernement a été dénoncé comme « corrompu jusqu’à l’os » par les manifestants antigouvernementaux.

Samir Rifai
Le nom de l’ancien Premier ministre jordanien, Samir Rifai, qui a démissionné à la suite de manifestations antigouvernementales en 2011, apparaissait sur de multiples comptes, selon les données divulguées.

Rifai, qui a été accusé à plusieurs reprises de corruption par des militants pour la démocratie, a déclaré à l’OCCRP qu’il pouvait « totalement, sans équivoque et complètement » exclure toute source illicite pour l’argent sur les comptes, dont certains étaient détenus conjointement avec des membres de sa famille.

Les fonds d’un compte, dont le solde maximum s’élève à plus de 12 millions de francs suisses (13,1 millions de dollars), étaient ceux de sa femme, a-t-il déclaré.

Abdul Halim Khaddam
Abdul Halim Khaddam a occupé plusieurs postes en Syrie sous le régime du président Hafez al-Assad, qui a dirigé le pays d’une main de fer en recourant largement à la torture et à la violence d’État pour réprimer la dissidence, et en pratiquant une corruption endémique.

Ministre des affaires étrangères et vice-président à plusieurs reprises, M. Khaddam a contribué à superviser l’occupation syrienne du Liban, qui a pris fin en 2005 à la suite de protestations.

La fuite de données a montré qu’il avait un compte ouvert entre 1994 et 2006 avec un solde maximum de 89,7 millions de francs suisses (98 millions de dollars).

Sultan Qaboos bin Said Al Said
Le défunt sultan d’Oman, le plus ancien dirigeant de la région au moment de sa mort en 2020, possédait deux comptes au Credit Suisse, l’un contenant près de 126 millions de dollars en 2003 et l’autre 57 millions en 2015.

En plusieurs décennies, Qaboos a supervisé la transformation de son pays, qui est passé d’une nation profondément appauvrie et sous-investie à une puissance régionale, mais il a gardé une mainmise sur les rênes du gouvernement, n’autorisant que peu ou pas d’opposition et monopolisant la richesse au sein de la famille royale et de ses associés.

Hussein Salem
Ce magnat égyptien, autre proche collaborateur de Moubarak, possédait plusieurs comptes au Crédit Suisse, dont l’un contenait en 2003 des actifs d’une valeur de 105 millions de francs suisses (79,3 millions de dollars).

Middle East Eye, 21/02/2022

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