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Los políticos, empresarios y celebridades utilizan empresas extraterritoriales para evadir impuestos. Esto es evidente en los Pandora Papers publicados hoy por los principales medios de comunicación. La investigación de Pandora Papers muestra que 35 líderes actuales y anteriores, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair, el monarca jordano Abdallah y el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, han recurrido a empresas extraterritoriales.
Según Deutsche Welle, 330 representantes gubernamentales de alto rango tomaron la misma decisión. Los ministros de finanzas de los Países Bajos, Brasil y Pakistán y los ex ministros de finanzas de Francia y Malta tienen vínculos con empresas extraterritoriales. Lo mismo se aplica al ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.
En estas empresas se suelen negociar grandes sumas de dinero, por lo que el beneficiario oculta su patrimonio a las autoridades fiscales de su país. En muchos países no es ilegal operar compañías extraterritoriales, pero estas transacciones de los ricos y poderosos sin duda suscitan muchos « legales y éticos ».
Periodistas de 150 medios de todo el mundo participaron en la encuesta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), incluido el periódico turco Deutsche Welle. Según la red internacional de periodismo ICIJ, los Pandora Papers muestran que hay muchas personas poderosas que no luchan contra el sistema de las empresas offshore sino que intentan explotarlo ellos mismos.
Revelaciones sobre la élite europea
Durante décadas, el ex primer ministro británico Tony Blair se ha opuesto a la evasión fiscal. Ahora se desprende de los Pandora Papers que él y su esposa habían comprado una empresa inmobiliaria en el extranjero a la familia de Zayed bin Rashid al-Zayani, Ministro de Industria y Turismo de Bahrein, para poseer 8,8 millones, lo que hizo que el pago Evite los impuestos por un total de $ 400.000. Tanto las familias Blair como Zagiani dicen que no sabían que estaban enredados. Cherry Blair afirma que su esposo no participó en la transacción. Hoy la empresa está cerrada.
Según la BBC, Nikos Anastasiadis, que participó en la exposición a la prensa británica de los papeles de Pandora, junto con The Guardian, un bufete de abogados fundado por el presidente de Chipre, presentará a los propietarios « ficticios » a los propietarios reales de una serie de empresas offshore. compañías. Entre ellos se encuentra un político ruso acusado de malversación de fondos. El artículo afirma que la empresa chipriota niega la información.
Otro nombre mencionado en los Pandora Papers es el primer ministro checo, Andrei Babis, un multimillonario elegido en 2017 con la promesa de luchar contra la corrupción. Los datos filtrados muestran que en 2009 Babis invirtió 22 millones de dólares en una red de empresas para comprar una villa cerca de la Costa Azul que incluye dos piscinas y un cine privado. Según el sitio web checo Investigace.cz, la propiedad de estas empresas no se incluyó en la declaración de propiedad presentada por Andrei Babis. No respondió una pregunta relevante de la red.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Selenskyj, también participó en una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Un mes antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2019, el ex actor convertido en político había vendido su participación en Maltex a Sergei Sefir, un amigo y compañero cercano.
¡En yates en alta mar desde 300 millones!
Las empresas offshore no son populares en Europa. Se dice que el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, descendiente de una dinastía política que fue elegida para ser la bandera en la lucha contra la corrupción, es dueño de una empresa secreta en Panamá con su madre. Durante la Primavera Árabe, cuando los jordanos salieron a las calles para protestar por su indignación por la corrupción y el desempleo, Monarch Abdallah compró tres casas en la playa a empresas offshore en Malibú, EE. UU.
Pero la princesa Lalla Hasna de Marruecos también se convirtió, a través de una red de sociedades offshore, en propietaria de una empresa que había comprado una casa particular en Londres, cerca del Palacio de Kensington, por valor de 11 millones de euros. El emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, utiliza empresas extraterritoriales para invertir y administrar su patrimonio. Los Papeles de Panamá ya han revelado que el superyate de 300 millones de dólares del emir también está controlado por empresas offshore.
Muchas de las estrellas del espectáculo también utilizan empresas offshore. Un ejemplo es la popular cantante Shakira. Sin embargo, su abogado afirma que todas las cuentas de Shakira han sido declaradas y que no se le otorga un trato fiscal preferencial. Otro ejemplo es el ex as de cricket indio Sahin Tendulkar. Sus abogados no respondieron a una solicitud de declaración de DW. Muchas personas interesadas en empresas offshore son, por supuesto, empresarios y multimillonarios.
Como el empresario turco Erman Ilicak, que tiene vínculos con dos empresas extraterritoriales, pero que fueron registradas a nombre de su madre en 2014. Ilicak no había comentado sobre el tema antes de su publicación. El Grupo Ronesans, que pertenece a Ilicak, se había comprometido, entre otras cosas, a construir el famoso palacio presidencial de Tayyip Erdogan con 1.500 habitaciones.
El problema de las sociedades offshore
Con un capital inicial de unos pocos cientos de dólares, las partes interesadas pueden establecer una sociedad offshore cuya propiedad permanece en secreto. Alternativamente, con un capital que oscila entre $ 2,000 y $ 25,000, pueden establecer un depósito en garantía que les permita controlar su dinero sin ser legalmente responsables de sus transacciones.
Con un poco de “contabilidad creativa”, los activos están protegidos de acreedores, alguaciles, auditores fiscales o ex cónyuges. En muchos países, es perfectamente legal
establecer sociedades offshore y realizar transacciones a través de paraísos fiscales. Sin embargo, es una práctica que provoca duras críticas.
establecer sociedades offshore y realizar transacciones a través de paraísos fiscales. Sin embargo, es una práctica que provoca duras críticas.
Según Gabriel Chuckman, profesor asistente de economía en la Universidad de Berkeley, el 10% de la riqueza mundial está ahora « escondida » en paraísos fiscales. Se desconoce la cantidad exacta.
Una encuesta de la OCDE en 2020 habla de al menos $ 11,3 billones. La opinión pública suele asociar los paraísos fiscales con destinos exóticos en el Caribe, pero los Pandora Papers demuestran que el mismo sistema funciona bien en otros lugares, por ejemplo, en Singapur, los Países Bajos, Irlanda, Hong Kong e incluso en algunos estados.
Laxmi Kumar, un ejecutivo de la Global Financial Integrity Foundation con sede en Washington, señala que ocultar fondos en paraísos fiscales tiene un impacto inmediato en la vida de todos nosotros. “Afecta su acceso al sistema de salud, el acceso de su hijo a la educación, sus posibilidades de conseguir un hogar”, dice característicamente.
La metodología de la investigación
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación examinó un total de 11,9 millones de documentos confidenciales durante los últimos dos años. El equipo periodístico está formado por 600 personas de 150 medios diferentes de todo el mundo.
Los documentos filtrados provienen de 14 proveedores de servicios para empresas offshore. Los Pandora Papers salieron a la luz apenas cinco años después de la publicación de los Panama Papers en 2016 y causaron sensación en todo el mundo, llegando incluso al colapso de gobiernos, por ejemplo en Islandia y Pakistán.
Newsbeezer, 03/10/2021