Le Maroc impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent aux Emirats Arabes Unis

En vue d’éviter les restrictions à l’importation, la société Ernst & Young (EY) a importé du Maroc de l’or déguisé en argent dans ce qui était un stratagème international de blanchiment d’argent élaboré à travers l’Europe – avec au moins 27 membres du gang depuis la prison en France, a rapporté lundi le site Consultancy-me.com.

La succursale de Dubaï de la société mondiale de services professionnels Ernst & Young a été condamnée à verser plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts à un ancien partenaire à la suite d’une longue saga impliquant une escroquerie d’importation d’or et des demandes de dissimulation. L’ex-partenaire avait allégué qu’il avait été contraint de quitter son emploi lorsqu’il avait révélé une faute lors d’un audit de Kaloti Jewellery International, basé à Dubaï, qui avait expédié de l’or recouvert d’argent pour éviter les restrictions à l’importation.

À la suite de longues procédures judiciaires remontant à 2014, lorsque les plaintes ont été rendues publiques pour la première fois, le juge Kerr, statuant devant la Haute Cour de Londres, a constaté qu’EY n’avait pas achevé l’audit de Kaloti de manière éthique et professionnelle et avait négligé son devoir soin de protéger son employé, accordant au demandeur Amjad Rihan un total de 10.843.941 $ en dommages-intérêts ainsi que 117.950 £ en livres sterling pour perte de revenus et avantages sociaux passés et futurs.

«J’accepte comme un fait que les accusés étaient responsables d’avoir suggéré à Kaloti de rédiger son rapport de conformité d’une manière qui masquait la réalité du problème de l’or au Maroc, en supprimant la référence au Maroc et en changeant le revêtement des lingots d’or avec de l’argent en irrégularités documentaires. Je considère cela comme une faute professionnelle. » Le juge Kerr a déclaré dans sa décision, notant que l’or faisait partie des «minéraux de conflit» attrayants pour les criminels et les terroristes.

La succursale de Dubaï de la société mondiale de services professionnels Ernst & Young a été condamnée à verser plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts à un ancien partenaire à la suite d’une longue saga impliquant une escroquerie d’importation d’or et des demandes de dissimulation. L’ex-partenaire avait allégué qu’il avait été contraint de quitter son emploi lorsqu’il avait révélé une faute lors d’un audit de Kaloti Jewellery International, basé à Dubaï, qui avait expédié de l’or recouvert d’argent pour éviter les restrictions à l’importation.

À la suite de longues procédures judiciaires remontant à 2014, lorsque les plaintes ont été rendues publiques pour la première fois, le juge Kerr, statuant devant la Haute Cour de Londres, a constaté qu’EY n’avait pas achevé l’audit de Kaloti de manière éthique et professionnelle et avait négligé son devoir soin de protéger son employé, accordant au demandeur Amjad Rihan un total de 10.843.941 $ en dommages-intérêts ainsi que 117.950 £ en livres sterling pour perte de revenus et avantages sociaux passés et futurs.

«J’accepte comme un fait que les accusés étaient responsables d’avoir suggéré à Kaloti de rédiger son rapport de conformité d’une manière qui masquait la réalité du problème de l’or au Maroc, en supprimant la référence au Maroc et en changeant le revêtement des lingots d’or avec de l’argent en irrégularités documentaires. Je considère cela comme une faute professionnelle. » Le juge Kerr a déclaré dans sa décision, notant que l’or faisait partie des «minéraux de conflit» attrayants pour les criminels et les terroristes.

Tags : Maroc, Ernst & Young, Amjad Rihan, Kaloti Jewellery International, Emirats Arabes Unis, blanchiement d’argent,