Maroc
Mohammed Mounir MAJIDI – secrétaire particulier de MOHAMMED VI roi du Maroc, par sa société SMCD Limited Company, domiciliée aux Îles Vierges britanniques, il acquiert en janvier 2006 l’Aquarius W, majestueux trois-mats de 41 m de long construit dans les années 1930, et rebaptisé El-Boughaz 1, grâce à quatre juristes basés à Londres et Casablanca.
Liquidée en août 2013, ses comptes sont transférés dans autre société des Îles Vierges, Langston Group SA, qui servira de véhicule à une convention de prêt pour une société de droit luxembourgeois, Logimed Investments SARL.
En 2003, il en créé une autre aux Îles Vierges, EPOS International Corp qui ‘prêtera’ 42 millions de dollars à une société immobilière dont il est président, afin d’acquérir un luxueux hôtel particulier à Paris. Selon le site Ledesk.ma, il s’agit de l’hôtel de Broglie, proche des Invalides, superbe bâtisse comprenant 200 pièces agrémentées de 400 hectares de parc en plein cœur du 7e arrondissement. Selon Le Monde, cité par Yawatani.com, site des marocains de l’étranger, Mohammed VI est en réalité le « prêteur, emprunteur et bénéficiaire du montage ». Les Panama Papers font bien du roi l’unique bénéficiaire.
Mohcine BENYAGOUB – membre du cabinet et président de l’Académie Mohammed VI de football, administrateur de l’Immobilière Orion S.A, dont Mounir Majidi est le président.
Miloud CHAÂBI – entrepreneur marocain, PDG d’Ynna Holdings, selon les Panama Papers il est liés aux sociétés Gladys Finance SA et Bagadan SA écrit le web-journal The Moroccan Times.
Kacem BENNANI SMIRES et sa famille – entrepreneur marocain, PDG du groupe Delassus, selon les Panama Papers il est liée aux sociétés Mozika Sa et Bensur Company Limited SA.
Saâd BENDIDI – entrepreneur marocain, directeur général délégué du groupe Saham, selon les Panama Papers propriétaire de la société off-shore Bancock Holding SA.
M’hamed Younes LAHLOU – entrepreneur marocain, selon les Panama Papers il fut incorporé à la société Yomar SA en 2006, son nom et celui de tout les précédents furent révélés le 9 avril.
Abdelrazzak SITAIL – marocain, directeur du quotidien Les Afriques.
Richard ATTIAS – homme d’affaires marocain, époux de Cécilia CIGANEZ-ALBÉNIZ, divorcée de Nicolas Sarkozy, ancien président de la république française, a conservé sa nationalité.
Créateur d’évènement, fondateur et ancien directeur de PublicisLive, fondateur en 2009 et directeur de Richard Attias and Associate, société de consultant située à New York mais domiciliée à Dubaï, avec des filiales en France, au Maroc, aux Emirats Arabes Unis, producteur exécutif au forum de Davos 1995-2008, a créé le New York Forum Africa en 2012, qui se déroule chaque année à Libreville, en présence d’Ali Bongo.
Le cabinet panaméen voyou a créé en janvier 2010, à la demande d’un cabinet de consultants de Dubaï, une véritable ‘coquille vide’ avec une société off-shore, The Experience by Richard Attias Limited dont il est l’un des cinq actionnaires et à laquelle son épouse est associée. En 2014 le géant de la communication et de la publicité WPP acquiert 30 % des parts de la holding.
Selon Le Monde, le reste de l’actionnariat est composé de holdings domiciliées en Grande Bretagne, Arabie Saoudite, aux îles Caïmans et Îles Vierges britanniques. L’intéressé répondra au magazine Fusion n’en avoir jamais eu connaissance puis, reconnu qu’elle était basée à Dubaï mais ne s’en ait jamais servie jusqu’à sa fermeture en novembre 2014. Au journal Le Monde, en revanche, il la connait bien et affirme qu’elle resta sans activité. Il annonce qu’il va organiser un grand forum aux Bahamas, dont il vante l’offre hôtelière, et, pas effrayé pour un peu, un autre à … Panama « J’ai rencontré le président du Panama, il y a deux mois. Il m’a tellement séduit que je vais organiser un forum au panama en 2017. C’est un type formidabble, très business-business ! Il faut se pencher sur ce pays ».
Source : Le Monde, 4 avr 2016
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