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Tony, le Malaguen qui attirait des immigrants au Maroc et leur obtenait des papiers pour 7 000 euros

L’avocat Raúl Pardo-Geijo prend la défense de cet ancien fonctionnaire et se montre confiant quant aux deux affaires judiciaires : « Les indices incriminatoires seront démontés au moment opportun du processus ».

Antonio Villena est un ancien fonctionnaire de l’administration d’État offrant ses services sur YouTube en tant qu’ »expert en formalités d’immigration », dirigeant une agence à Malaga, affirmant avoir traité 1500 dossiers dans presque tous les bureaux d’immigration du pays pour régulariser des immigrants clandestins. Il se vante également d’avoir collaboré à la modification des lois de l’État et à la création d’une matière avec l’Université de Cordoue pour le diplôme de droit.

Antonio Villena déclare tout cela dans une vidéo pour promouvoir ses services et attirer des clients, « garantissant un succès de 100% dans toutes les formalités d’immigration réalisées ». Ce prestige professionnel contraste avec les deux enquêtes policières qui pointent Tony, comme l’appellent ses amis, comme le cerveau présumé de deux réseaux ayant une chose en commun : le profit à travers les sans-papiers.

El Español a accédé exclusivement à deux dossiers de police mettant en cause Antonio Villena : un fonctionnaire qui en 2005 a même passé quelques mois en détention provisoire, accusé d’escroquerie, de délits contre le fisc et contre les travailleurs, lui étant attribué la tentative de régulariser 300 sans-papiers. Un juge a clos cette affaire contre cet entrepreneur de Malaga qui a présidé l’Association des entrepreneurs des organismes publics, mais en 2013 et en 2018, il a été pris par l’Unité Centrale des Réseaux d’Immigration et de Faux Documentaires (UCRIF).

Dans le premier réseau, ce fonctionnaire de carrière est dirigé vers le banc des accusés car le Tribunal d’Instruction numéro 12 de Malaga a déjà émis un ordre de procédure abrégée pour le juger pour des délits de falsification et de fraude à la sécurité sociale : « Des enquêtes d’instruction pratiquées, il ressort des indices suffisants pour considérer que le suspect, Antonio Sebastián Villena, a créé un réseau d’entreprises fictives ou avec une activité bien inférieure au nombre de travailleurs embauchés, dans le but de formaliser de faux contrats permettant aux travailleurs de bénéficier de prestations de sécurité sociale ».

« Ce suspect avait enregistré des dizaines de personnes dans une prétendue activité de collecte de vêtements pour l’entreprise portant son nom, sans avoir une activité commerciale réelle, utilisant ces embauches fictives pour obtenir des allocations de chômage ou d’autres types d’aides de la sécurité sociale, ou pour obtenir un permis de résidence pour les étrangers en Espagne », comme le stipule l’ordonnance judiciaire.

Dans le second réseau, la Police Nationale affirme que depuis le cabinet d’Antonio Villena, les demandes de régularisation des citoyens sans-papiers étaient – prétendument – traitées de manière frauduleuse moyennant le paiement préalable d’une somme ‘modique’ oscillant entre 7000 et 7500 euros. Même le fonctionnaire lui-même ou ses complices présumés se rendaient au Maroc ou à Bruxelles pour rechercher des clients potentiels : des immigrants prêts à payer pour réaliser leur rêve de vivre en Europe.

Des témoignages recueillis dans le premier dossier policier indiquent qu’avant 2013, il était déjà bien connu sur la Costa del Sol que ce fonctionnaire de carrière gérait apparemment des contrats pour des étrangers. C’est ce que confie Amal, un Marocain, à la Brigade des Étrangers : « Je peux seulement dire que dans la communauté arabe, tout le monde sait que cet homme fournit des contrats à tous ceux qui en ont besoin. Les contrats proposés par Antonio sont en échange d’argent, mais je ne peux pas préciser le montant payé ».

Un autre immigrant interrogé, le Bolivien Adolfo Gabriel, précise le montant qu’il a lui-même payé pour un prétendu contrat de travail faux : « Antonio m’a facturé 330 euros pour me fournir ce contrat et m’enregistrer à mi-temps à la sécurité sociale. Je lui ai payé l’argent en main propre et sans reçu. Tout cela s’est fait dans un bar de Fuengirola où nous nous sommes rencontrés par téléphone. Chaque mois où j’étais enregistré pour Antonio Villena ou Enfoque Franquicias S. L., je rencontrais Antonio dans ce bar, où il me remettait une fiche de paie et je lui payais 330 euros ».

La Brigade des Étrangers a découvert que le prétendu réseau incluait des mariages de convenance civile, moyennant 3000 ou 4000 euros, pour obtenir au Bureau des Étrangers de la ville de Malaga un permis de résidence de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne. Il est également mentionné que la Subdélégation du Gouvernement de Malaga a alerté le Commissariat de Police de l’existence de 16 demandes de résidence temporaire dans l’Union Européenne, déposées par des citoyens du Nigeria, dont les membres de la famille étaient employés par Antonio Villena.

Les agents ont minutieusement analysé le travail de Tony, ainsi que l’activité de ses entreprises et de ses employés étrangers. L’UCRIF considère que tout cela était une façade, comme l’association Anisa, située dans le Polígono del Viso de Malaga, prétendument dédiée à la collecte de vêtements usagés dans les écoles d’Andalousie, pour leur emballage et leur envoi en Afrique : « Après des fonctions de surveillance par des fonctionnaires de ce groupe opérationnel, il a été déterminé qu’une telle activité n’existe pas dans le local mentionné ».

En fait, il semble que le nom de l’association a été emprunté à une employée d’un cybercafé appelée Anisa. « Face à ces faits, cette instruction estime qu’il existe des indices suffisants pour croire qu’il s’agit d’une entreprise fantôme, dont l’objectif principal est la vente de contrats à des citoyens ayant besoin de ces contrats, que ce soit pour régulariser une situation administrative dans la communauté européenne, ou pour percevoir une aide publique […] ».

Tous les ‘acteurs’ du réseau, que ce soient les conjoints ou les employés fictifs, assurent à la Police Nationale qu’ils ont enfreint la loi par nécessité économique ou pour renouveler leur carte de résidence afin de ne pas être expulsés d’Espagne. C’est le cas de José María, avec des antécédents de vol avec effraction, une incapacité et qui admet s’être marié avec Mercy, une Nigériane, pour 3000 euros : « J’étais dans la rue et j’avais besoin d’argent ».

Une fois le mariage civil célébré, un contrat de travail était signé pour que la personne sans-papiers puisse régulariser sa situation dans le pays. C’est ainsi que José María raconte : « Je suis allé dans un bar du Polígono del Viso. Mercy a rendez-vous avec Antonio Villena dans le bar du polígono où j’ai signé le contrat en présence d’Antonio et de ma femme, Mercy. Elle et Antonio se sont mis à l’écart dans le bar, où Mercy a payé le montant convenu […]. Mercy m’a dit qu’il était normal que tous les Nigérians qu’elle connaît aillent voir Antonio Villena pour obtenir un contrat de travail, moyennant de l’argent, mais je ne sais pas combien cela coûte ».

Ces témoignages amènent la Brigade des Étrangers à faire une déclaration catégorique à la page 89 du dossier remis au tribunal : « Ce groupe opérationnel a communiqué qu’il était en présence d’un possible réseau d’entreprises, géré par Antonio Sebastián Villena, qui pourraient être utilisées dans le but de régulariser la situation administrative des étrangers dans notre pays de manière irrégulière ».

« Dans les enquêtes policières envoyées à ce tribunal, les déclarations de plusieurs des personnes impliquées dans cette enquête ont été enregistrées, déclarant avoir littéralement acheté le contrat de travail, afin de le présenter au Bureau des Étrangers de Malaga, afin de pouvoir obtenir un permis de résidence dans notre pays. Dans chacun des contrats qui ont fait l’objet de cette enquête, ils ont été enregistrés auprès de la Sécurité Sociale, à partir de ce moment, bénéficiant des droits sociaux de celui qui est enregistré à la Sécurité Sociale, ainsi que des prestations économiques […] ».

Cinq ans plus tard, l’UCRIF a de nouveau enquêté sur Tony, mettant au jour un nouveau réseau migratoire avec le même protagoniste : un fonctionnaire en disponibilité, qui en tant que directeur de permisoderesidencia.org, se vante d’avoir conclu des accords de plusieurs millions d’euros avec l’Institut de Crédit Officiel ou avec plusieurs banques. « À travers ces accords et avec mon seul consentement, plus de 2 500 000 euros ont été accordés, un total de 128 microcrédits, de 15000 euros et 25000 euros, à des personnes ayant des problèmes d’insertion professionnelle, principalement des immigrants, pour la création d’entreprises en tant qu’indépendants ».

Dans ce second dossier, Antonio Villena est désigné comme le présumé chef d’une organisation criminelle à laquelle sont attribués des délits de falsification de documents et contre les droits des citoyens étrangers, pour avoir régularisé des sans-papiers par le biais de fausses demandes de résidence temporaire, pour motifs d’ancrage social ou professionnel.

Ainsi débute l’enquête de la Brigade des Étrangers : « Au début de janvier 2018, il a été informé de l’existence d’un groupe de personnes de nationalité marocaine qui auraient obtenu en Espagne une autorisation de résidence pour des circonstances exceptionnelles d’ancrage social ou professionnel, en utilisant à cette fin des documents falsifiés. Parmi les documents falsifiés utilisés pour obtenir les autorisations de résidence, on trouve des jugements, des certificats d’inscription au registre municipal, des ordonnances médicales, des certificats de comptes bancaires, etc. ».

« Dans les informations fournies à ce Groupe Opérationnel des Étrangers, il est indiqué qu’à l’origine de ces falsifications utilisées pour permettre aux citoyens étrangers d’obtenir frauduleusement l’autorisation de résidence, se trouve un groupe d’une dizaine ou d’une douzaine de personnes, dirigé par un certain Antonio Sebastián, responsable maximum d’une agence à Malaga ».

Les enquêteurs connaissent bien le mode opératoire : « Les informations fournies indiquent qu’Antonio Sebastián dirige ce groupe de personnes depuis l’agence, située sur la Plaza Villa de Castelldefels à Malaga, où il travaille avec trois ou quatre autres personnes qui l’aident dans son activité illicite, notamment pour attirer des clients, et transmettre des instructions aussi bien aux collaborateurs, ou accompagnateurs, qu’au propre ‘client’, sur les démarches à effectuer à chaque moment ».

« Le reste des membres de l’organisation, soit cinq ou six personnes, travaillerait en dehors de l’agence, d’où provient toute l’activité illicite du groupe, et effectuerait des inscriptions au registre municipal irrégulières dans différents conseils municipaux des provinces andalouses de Malaga, Grenade et Almería. De plus, ils accompagneraient les clients dans les locaux officiels, assurant dans ce cas des fonctions d’interprétation, voire de surveillance du client lui-même, en raison de la possibilité qu’il soit nerveux ou hésitant lors de la présentation de documents falsifiés ».

La Brigade des Étrangers expose que ses informateurs parlent de bénéfices substantiels pour chaque sans-papiers régularisé : « En ce qui concerne l’attraction de clients, ils indiquent que n’importe quel membre de l’organisation peut le faire, mais fondamentalement ce serait Antonio Sebastián et ceux qui travaillent avec lui dans l’agence, qui réalisent directement les démarches pour offrir aux personnes en situation irrégulière la possibilité d’obtenir une autorisation de résidence pour des circonstances exceptionnelles, toujours moyennant le paiement de 7 000 à 7 500 euros ».

« Dans les cas où l’attraction est directement réalisée par les collaborateurs ou accompagnateurs, Antonio Sebastián leur offrirait un pourcentage des bénéfices de 20% de ce qu’il facture au client, ce qui est sans aucun doute un incitatif pour augmenter le nombre de captations réalisées. Selon eux, cette organisation criminelle compte un grand nombre de clients en raison de la facilité avec laquelle elle ‘régularise’ de nombreux citoyens se trouvant en situation irrégulière ».

Tout cela parce que les tentacules du réseau atteindraient apparemment les institutions : « Si les clients acceptent les conditions de l’organisation, moyennant le paiement de 7 000 ou 7 500 euros, l’agence leur indique la Délégation ou la Sous-Délégation du Gouvernement où ils doivent présenter la demande d’autorisation de résidence, et leur fournir les documents qu’ils doivent présenter, en falsifiant ceux qui sont nécessaires pour que le client remplisse les conditions requises […] ».

Une fois cette somme d’argent payée, l’immigrant se voyait fournir toutes sortes de documents falsifiés pour prouver son ancrage en Espagne : diplômes de cours de formation, rapports médicaux de sortie des urgences, certificats d’entités financières, justificatifs d’envois d’argent, certificats du Centre de Santé La Mojonera, jugements des tribunaux sociaux de Malaga sur des procédures de licenciement…

Voyages au Maroc et au Qatar

L’UCRIF a mis sur écoute les téléphones et scruté en détail la routine de chacun des suspects, en accordant une attention particulière au responsable de l’agence. « Pour obtenir le plus grand nombre possible de personnes en situation irrégulière à attirer, Antonio Sebastián et le reste du personnel de l’agence se déplaceraient dans tout le territoire national, y compris dans des pays de l’Union européenne comme la Belgique ». En effet, on compte dix voyages de Tony au Maroc entre 2017 et 2018, ainsi que deux incursions au Qatar et deux autres en Algérie pendant l’année 2016. Les enquêteurs notent également les voyages fréquents de Samir : l’un des employés de l’agence.

« Pour Samir, il a été constaté qu’il voyage au Maroc encore plus fréquemment qu’Antonio Sebastián. Rien qu’en 2018, il a traversé la frontière avec le royaume alaouite sept fois. Cependant, Samir entre généralement en Espagne par les frontières terrestres de Melilla et de Ceuta, et depuis les villes autonomes, il se rend en ferry à Malaga. Il est intéressant de noter qu’il retourne en Espagne dans presque toutes les occasions, par les frontières de Ceuta et de Melilla, bien que ces passages frontaliers soient généralement plus encombrés et plus difficiles, mais le contrôle des documents y est également plus laxiste », comme l’analyse la Police Nationale.

À partir de l’analyse de toute la documentation, la Brigade des Étrangers conclut qu’il existe « une répartition des tâches » et « l’assomption de rôles » au sein de la -prétendue- organisation criminelle qui « aurait pour centre opérationnel une agence située sur la Plaza Villa de Castelldefels » de Malaga. Les enquêteurs soulignent également que « tous les dossiers répondent à un même schéma » : l’autorisation demandée pour l’immigrant en situation irrégulière est toujours pour ancrage professionnel ou social.

« La plupart de ces documents sont falsifiés sur la base d’un document authentique, que le faussaire manipule selon ses besoins. C’est pourquoi les documents sont considérés comme authentiques s’ils ne sont pas consultés sur leur authenticité par l’organisme émetteur, ce qui serait matériellement impossible dans le domaine des demandes d’autorisation de résidence en matière d’immigration », alerte la Police elle-même.

« Il est clair que le seul objectif de cette organisation criminelle est la recherche du profit, s’enrichir illégalement, même s’il faut commettre plusieurs délits pour ce faire, en profitant de la situation irrégulière dans laquelle se trouvent certaines personnes, qui, pour une raison ou une autre, souhaitent obtenir une autorisation de résidence, même au prix de l’utilisation de documents falsifiés ».

Les enquêteurs situent Antonio Villena à la tête de la trame : « Le gestionnaire et responsable de l’agence serait le leader de l’organisation criminelle […]. Cette personne agit avec le plus grand soin pour ne pas pouvoir être liée aux dossiers comportant des documents falsifiés ». Ce fonctionnaire en disponibilité est confronté à deux causes judiciaires distinctes et a engagé les services de l’un des meilleurs pénalistes du pays : l’avocat murcien Raúl Pardo-Geijo. « Une fois que le sujet aura été étudié en profondeur, les indices incriminants seront démontés, mais tout cela en temps voulu », avertit l’avocat.

Source : El Español, 09/04/2024

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